Uma operação nacional da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro na manhã desta terça-feira, 19.
No Tocantins, a ação resultou na prisão de quatro pessoas nas cidades de São Miguel do Tocantins e Maurilândia do Tocantins.
A ofensiva foi coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás (DERCC/GO) e executada em solo tocantinense pela 16ª Delegacia de Polícia de São Miguel do Tocantins. Os presos no estado têm 24, 27, 31 e 35 anos.
De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava o método conhecido como phishing bancário de forma sofisticada.
O grupo criava sites falsos de instituições financeiras digitais e pagava por anúncios patrocinados em plataformas de busca na internet. Essa estratégia garantia que os links fraudulentos aparecessem entre os primeiros resultados quando os usuários buscavam pelos bancos.
Ao clicar nos links falsos, as vítimas preenchiam suas senhas e validavam códigos de autenticação (QR Codes) sem perceber a fraude. Com os dados capturados em tempo real, os criminosos assumiam o controle das contas e realizavam transferências via Pix e outras movimentações indevidas.
A estrutura do grupo era dividida em três núcleos principais: o tecnológico (responsável pelas páginas falsas), o financeiro (que movimentava o dinheiro) e o patrimonial (focado na lavagem dos valores obtidos de forma ilícita).
O delegado Antônio Bandeira, titular da 16ª DP do Tocantins, reforçou o impacto do trabalho em parceria entre as corporações.
“A integração entre as Polícias Civis dos dois estados foi fundamental para o sucesso da operação, que representa um avanço significativo no combate às fraudes eletrônicas e à atuação de organizações criminosas”, destacou o delegado.
Os quatro suspeitos capturados no Tocantins passaram pelos trâmites legais e foram levados para a Unidade Prisional de Augustinópolis, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário.
Bloqueio de quase R$ 2 milhões e prisões pelo país
A operação ocorreu de maneira simultânea em quatro estados: Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.
No balanço nacional divulgado pela Polícia Civil de Goiás, as ações resultaram em 13 prisões sendo 11 mandados de prisão preventiva e dois flagrantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Ao todo, os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 1.901.732,00 em bens e contas bancárias dos investigados.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos cerca de 10 quilos de maconha, além de documentos e aparelhos eletrônicos que serão utilizados na continuidade das investigações.
