No Tocantins, influenciadora é indiciada por lavagem de dinheiro, promoção de “Jogo do Tigrinho” e movimentação de R$ 10,4 milhões
Durante o curso das investigações, que começaram em julho, a Justiça já havia determinado o bloqueio de R$7 milhões das contas bancárias da acusada
A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Palmas, encerrou as investigações envolvendo uma influenciadora digital, acusada de promover jogos de azar conhecidos como “Jogo do Tigrinho” em suas redes sociais. A prática ilegal foi descoberta após monitoramento da movimentação financeira da suspeita, que chamou a atenção das autoridades.
De acordo com o delegado Elirio Putton Junior, responsável pela investigação, a influenciadora movimentou cerca de R$10,4 milhões em um curto período, valor muito acima do que ela havia declarado em suas fontes de renda.
“Os valores movimentados são incompatíveis com a renda declarada pela suspeita. Após investigações constatamos que os recursos não têm origem lícita pois a “influencer” promoveu e incentivou a prática de jogo de azar, como também participou da lavagem do dinheiro proveniente dessa atividade ilícita”, explicou o delegado.
Indiciamento e possíveis penas
Com base nas provas recolhidas, a influenciadora foi formalmente indiciada por 258 crimes relacionados à lavagem de dinheiro, conforme o artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Além disso, também foi acusada de participação em jogos de azar, tipificado no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41. Caso seja condenada, a pena pode chegar a 40 anos de prisão.
Bloqueio de bens e redes sociais
Durante o curso das investigações, que começaram em julho, a Justiça já havia determinado o bloqueio de R$7 milhões das contas bancárias da acusada. Agora, a Polícia Civil solicitou também o bloqueio de suas redes sociais, por onde as atividades ilegais eram promovidas.
Ação contínua da Polícia Civil
Segundo o delegado Elirio Putton, este tipo de crime financeiro tem ligação direta com o uso das redes sociais, e a Polícia Civil do Tocantins mantém um monitoramento constante para identificar e punir crimes dessa natureza. “Muitos crimes financeiros têm relação direta com as redes sociais, dessa forma, a Polícia Civil do Tocantins tem se mantido vigilante para que ocorrências como essas sejam devidamente punidas”.