Etiqueta: #LavagemDeDinheiro

Um dia após assinarem contrato, vencedores de licitação em Gurupi são Presos por lavagem de dinheiro

Redação 21 de dezembro de 2023, 14:33h

Na manhã desta quarta-feira (20), a 18ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou a Operação Old West, resultando na prisão temporária de nove indivíduos, incluindo representantes da

Operação Broken Armour: PF Desmantela Esquema de Fraudes em Licitações e Lavagem de Dinheiro no Tocantins

Redação 14 de novembro de 2023, 10:32h

A Polícia Federal deflagrou hoje a “Operação Broken Armour”, que em tradução livre significa “armadura quebrada” – marcando o início da fase ostensiva da investigação sobre fraude em licitações, organização

Operação Mamon: Gaeco apoia ação contra rede de lavagem de dinheiro ilícito em Araguaína

Redação 30 de maio de 2023, 17:25h

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Tocantins (MPTO), prestou apoio nesta terça-feira, 30, à Operação Mamon. A investigação revelou uma

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