A movimentação financeira de uma associação criminosa voltada ao estelionato e à ocultação de capitais começou a ser desarticulada nesta quarta-feira, 24, durante a Operação Dolos.
Deflagrada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª Deic de Palmas), a ação recolheu um verdadeiro acervo de luxo financiado com dinheiro ilícito: automóveis importados de alto valor, motos aquáticas, armamentos e insumos da indústria farmacêutica.
O bloqueio patrimonial, autorizado pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas, atingiu contas bancárias, imóveis, frotas e embarcações nos estados do Tocantins, Goiás e Pará.
A estratégia da Polícia Civil, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, é congelar os ativos imediatamente para garantir que os bens não sejam pulverizados e possam, no futuro, ressarcir o prejuízo da vítima.
A farsa das licitações na Bahia e no Acre
Toda a investigação começou longe do Tocantins, quando um empresário do estado do Paraná decidiu procurar as autoridades.
Ele relatou ter sido seduzido por uma proposta de investimento que parecia irrecusável: injetar capital em uma distribuidora de medicamentos sediada em Palmas para financiar o fornecimento de remédios a órgãos públicos.
Acreditando no negócio, o investidor realizou sucessivos aportes financeiros que somaram aproximadamente R$ 9 milhões. O total deveria ser utilizado para dar suporte a contratos públicos nos estados da Bahia e do Acre.
No entanto, o setor de inteligência da 1ª Deic descobriu que os medicamentos jamais foram comprados. Em vez de abastecer os estoques de saúde pública dos outros estados, as cifras milionárias foram desviadas para alimentar a engrenagem do próprio grupo.
Engenharia financeira e empresas de fachada
Para fazer o dinheiro sumir e dificultar o rastreamento das autoridades, o principal articulador do esquema montou uma complexa teia empresarial.
Ele utilizava empresas reais e fictícias do ramo farmacêutico, além de “laranjas” (pessoas interpostas) para realizar transações bancárias sucessivas em curto espaço de tempo.
A análise da movimentação financeira dos investigados autorizada pela Justiça revelou uma evolução patrimonial totalmente incompatível com a capacidade econômica declarada pelo grupo. O dinheiro que deveria comprar remédios acabou convertido em casas, carros de luxo e aportes em novos negócios.
“O nome da operação, Dolos, faz referência ao termo de origem grega que significa fraude, ardil ou engano deliberado, em alusão ao método empregado pelos investigados para induzir a vítima ao erro e obter vantagem patrimonial ilícita”, esclareceu o delegado responsável pelo inquérito, Wanderson Chavez de Queiroz.
Durante as buscas em uma chácara na zona rural de Palmas, um dos investigados acabou detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo ao ser flagrado com uma pistola .380.
