A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 26, a Operação Sorte Falseada para combater a exploração de jogos de azar online e a lavagem de dinheiro.
O principal alvo da ação é uma influenciadora digital de iniciais E.M., investigada por utilizar seu perfil no Instagram para promover plataformas de apostas ilegais conhecidas popularmente como “jogo do tigrinho”.
O inquérito policial foi instaurado em março de 2024 pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª Deic – Palmas), após o recebimento de denúncias anônimas.
Ao monitorar o perfil da suspeita, os investigadores encontraram vídeos promocionais com promessas de ganhos financeiros fáceis e gravações nas quais a influenciadora proferia ameaças contra seguidores que pretendiam denunciar as plataformas de apostas às autoridades.
Movimentação milionária e empresas de fachada
A análise financeira realizada pela Polícia Civil identificou uma movimentação bancária milionária nas contas da investigada no período de um ano, montante considerado totalmente incompatível com a renda formal por ela declarada.
A suspeita também realizou a compra de um imóvel em Palmas avaliado em R$ 300 mil com pagamento efetuado integralmente em dinheiro em espécie.
A equipe técnica da 1ª Deic detectou indícios de ocultação de valores por meio de fracionamento de saques em caixas eletrônicos (em quantias sempre inferiores a R$ 50 mil para evitar alertas automáticos de órgãos de controle), pulverização de ativos em nome de terceiros, uso de empresas de fachada e contas bancárias de passagem para circular o dinheiro obtido com o jogo ilegal.
Bens sequestrados e dinheiro apreendido
O Poder Judiciário autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens da influenciadora. Entre as medidas executadas nesta manhã com o apoio da 7ª Delegacia Regional de Gurupi estão:
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O sequestro judicial de um apartamento em Palmas avaliado em R$ 300 mil.
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O bloqueio de uma caminhonete Toyota Hilux (modelo 2024) e de uma motocicleta elétrica.
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A apreensão de aproximadamente R$ 8 mil em espécie, notas de dólar, cartões bancários e aparelhos eletroeletrônicos.
A Justiça determinou ainda a extração de dados telemáticos dos dispositivos apreendidos e a suspensão temporária do perfil da influenciadora no Instagram, com a ordem de preservação de todo o conteúdo já publicado para fins de auditoria.
Segundo o delegado-chefe da 1ª Deic, Wanderson Chaves de Queiroz, o nome da operação, “Sorte Falseada”, faz referência à ilusão de enriquecimento rápido usada para atrair apostadores nas redes sociais.
