Entre os estados estão o Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e Amapá
Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e outros órgãos de segurança foi deflagrada nesta terça-feira,30, em quatro estados brasileiros, incluindo Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e Amapá, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro bilionária envolvendo uma igreja evangélica e uma rádio.
Há suspeitas de que, ao longo dos últimos cinco anos, tenha ocorrido uma movimentação financeira superior a R$ 6 bilhões, relacionada a práticas de lavagem de dinheiro. Essas atividades ilícitas envolveriam crimes como fraudes e tráfico de substâncias entorpecentes. A ação é resultado de uma longa investigação que revelou indícios de práticas ilegais relacionadas às atividades dessas instituições.
Conforme as investigações, em curso há um período de dois anos, foi constatado que os suspeitos estabeleciam empresas fictícias desprovidas de funcionários e que não emitiam notas fiscais, visando à prática de lavagem de dinheiro. Uma das empresas de fachada, localizada em Vespasiano e com atuação no ramo de eletrônicos, chamou a atenção por movimentar aproximadamente R$ 80 milhões, de acordo com as investigações em curso.
As investigações apontaram para a existência de um complexo esquema de lavagem de dinheiro, no qual uma igreja e uma rádio fictícias eram utilizadas para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas. Segundo os investigadores, a igreja e a rádio fantasmas eram usadas como fachada para dar aparência de legalidade às transações financeiras ilegais, dificultando a rastreabilidade dos valores movimentados.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços relacionados às entidades investigadas, incluindo sedes, residências de suspeitos e estúdios de rádio, mas os nomes não foram divulgados. Documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais foram apreendidos para análise e produção de provas.
Ao longo da apuração, também foram identificadas empresas legítimas, porém com um volume de movimentação financeira muito acima do esperado. Um exemplo é uma padaria localizada em São Paulo, que teve um montante de R$ 30 milhões movimentados.
Mamon é um termo de origem aramaica que significava, inicialmente, dinheiro, mas passou a representar também uma divindade síria ligada à riqueza.