Motorista é suspeito de desviar R$ 300 mil de empresa de cosméticos; polícia apreende itens de R$ 10 mil durante busca

Policiais realizaram buscas na casa de um homem de 25 anos, que é suspeito de ter desviado cerca de R$ 300 mil de uma empresa de cosméticos. O homem trabalhava como motorista, mas também fazia entregas e recebia pagamentos.

A suspeita é de que ele tenha trocado a máquina de cartão da empresa por um equipamento pessoal. Com isso, ele estaria recebendo o dinheiro dos clientes em sua conta. O caso está sob investigação da 62ª Delegacia.

Na manhã dessa terça-feira, 22 , a polícia apreendeu objetos que valem aproximadamente R$ 10 mil, comprados com o dinheiro que ele desviou, além de itens que ajudarão na investigação.

Detalhes da fraude

Segundo o delegado Bruno Baeza, o suspeito era responsável pelas entregas na região do Vale do Araguaia. Em vez de usar a máquina de cartão da empresa, ele utilizava seu próprio equipamento, desviando assim os pagamentos para sua conta pessoal.

Entre novembro de 2023 e setembro de 2024, o homem realizou 305 operações fraudulentas, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 300 mil à empresa. Os desvios foram descobertos quase um ano depois, porque ele apresentava comprovantes falsos ao retornar das entregas. Quando a empresa percebeu as irregularidades, procurou a Polícia Civil.

Consequências legais

Durante as buscas, a polícia conseguiu apreender as provas necessárias para confirmar a autoria e a materialidade dos crimes. Além disso, há indícios de que o investigado está envolvido em lavagem de dinheiro e pode ter cúmplices.

O suspeito responderá por estelionato, com pelo menos 305 ocorrências registradas, associação criminosa e lavagem de capitais. Se condenado, ele pode enfrentar até 21 anos de prisão, além de ter que reparar os danos causados.