A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira, 2 , três mandados de prisão e nove ordens de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. O grupo é suspeito de usar documentos falsos para fraudar empréstimos consignados em nome de terceiros, causando prejuízo estimado de mais de R$ 800 mil à Caixa Econômica Federal em Araguaína (TO).
Segundo a PF, os criminosos criaram um método para “pulverizar” o dinheiro e dificultar o rastreamento:
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Solicitavam empréstimos usando documentos falsos;
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Transferiam os valores recebidos para diversas contas bancárias.
Se a fraude for confirmada, os investigados poderão responder pelos crimes de:
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Falsificação de documento público
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Estelionato agravado
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Organização criminosa
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Lavagem de dinheiro
Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
Sobre a operação
A ação integra a Operação Velhaco, que recebe esse nome em referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato obtenção de vantagem indevida por meio de fraude.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
